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特大诈骗案男子骗银行99亿两年挥霍9亿

本站整理 2017-07-03
男子骗银行99亿

  山东济南特大诈骗案,历时一年,转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽、泰安等地,行程5万余公里,济南警方成功侦破一起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案。任某伙同他人假冒身份、使用伪造的公章,与多家银行签订三方保兑仓协议,骗取承兑汇票票面总金额99亿余元。

  任某将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成多家银行损失9亿余元。2014年1月至7月,犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人闫某某利用其控制的泰安三家塑料公司,虚构贸易背景,使用伪造的某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章,冒充某化工销售有限公司华北分公司工作人员,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行开具银行承兑汇票票面总金额99亿余元。

  后指使他人冒用某石化化工销售有限公司华北分公司名义将上述票据截留,贴现后用于挥霍及从事期货交易等高风险活动,造成某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行损失近10亿元。

  济南市公安局经侦支队一大队副大队长褚洪泉说,这一案件属于新型高智商类经济犯罪案,犯罪手段之高、涉案金额之大在我市还属首例。

  接警后,济南市公安局经侦支队历时12个月,在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下,成功侦破这起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人7名,查封多地房产二十三套,查封土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失二亿多元。

  2016年5月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年等有期徒刑。

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