银行被骗99亿名校毕业生冒充大公司员工

作者:综投小编 
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时间:2017-07-03
来源:每日经济新闻
银行票据99亿骗局

  这年头,金融诈骗的手法真是层出不穷、防不胜防,美的被骗10亿元理财资金案尚未平息之际,近日媒体又报道一场金额高达99亿元的票据诈骗案。

  这场票据诈骗案中,这场骗局的受害者关键主角是多家银行,损失9亿余元,值得注意的是,与美的案件中“假行长”利用真实银行场地诈骗类似。

  犯罪嫌疑人冒充某著名石化公司员工,并利用石化公司的“内鬼”在真实的石化公司大楼内完成签约,使银行工作人员放松警惕,完成偷天换日般的惊天骗局。

  内鬼策应,冒充大公司员工签约

  根据齐报道,2014年1月至7月,毕业于知名大学,从商多年的任某伙同犯罪嫌疑人闫某某(女)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虚构贸易背景。

  使用伪造的某石化公司华北分公司公章及法人章,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取多家银行开具银行承兑汇票,票面总金额99亿余元。

  在整个骗局中,闫某某扮演着重要的角色,其冒充某石化化工销售有限公司的工作人员,周旋于多个银行之间。因为任某的公司此前确实与该石化公司有过贸易往来,所以熟知里面的操作程序,而且认识该公司的两名工作人员。

  由于签订三方保兑仓协议,需要加盖三方的公章。每次签约前,任某和闫某某就来到北京的该石化公司办公大楼,通过熟悉的那两名员工预订好一个会议室。签约当天,任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。

  一旦签约,闫某某就称要拿着协议到财务部盖章。其实,闫某某是拿着协议来到旁边的厕所,将事先准备的伪造公章盖上,然后将协议带回会议室。整个过程看上去天衣无缝,即便曾有银行工作人员提出要跟着去盖章,也被闫某某用恐吓的言语给吓回去了。

  原标题:银行被骗99亿名校毕业生冒充大公司员工

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