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全球转移赃款达2万亿美元 汇丰股价大跌

本站整理 2020-09-22 10:26

  FinCEN将修改反洗钱法规

  近些年来,大银行屡屡因涉及转移可以资金而遭受监管部门罚款,但显然罚款并没有阻止这些大银行继续从事这些洗钱业务,对此监管部门也做出了新的行动。

  上周,美国金融犯罪执法网络 (FinCEN)宣布将修订金融部门的反洗钱(AML) 和反恐怖主义融资(CTF) 规则。公告还指出,金融监管网将征求公众对即将出台的监管提案的反馈意见,这些建议旨在更新和加强金融机构报告和监管要求的规则。

  此新政策旨在应对日益增长的非法金融威胁,如洗钱、融资和相关犯罪。同时,新的反洗钱条例也旨在通过严格的记录保存和风险评估要求来识别和打击非法金融活动,监管机构希望加强银行保密法(BSA) 中 "有效和合理设计的反洗钱计划 "的定义和要求,目前这个词在现行立法中没有明确和一致的定义 。

  FinCEN修改后的新的反洗钱条例将影响银行、信用合作社、赌场、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属交易商或经纪人的合规义务。

标签:股价

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