支付机构最大罚单出炉 环迅支付被罚近6000万元

　　综投网(www.zt5.com)07月15日讯

　　日前，央行上海总部官网发布的一则行政处罚单显示，迅付信息科技有限公司(环迅支付)因“违反支付业务规定”收到巨额罚单。

　　该罚单给予环迅支付警告，没收违法所得968万元，并处罚款4970万元，合计罚没金额5939万元;并对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。据了解，这是第三方支付行业史上最大一笔罚单。

　　环迅支付曾多次被罚

　　公开资料显示，领取该罚单之前，环迅支付曾经多次受罚。

　　“环迅支付因违反支付业务规定曾多次违规被重罚，这可能与违规接入外汇平台遭到投资者密集投诉有关。”有业内人士表示。

　　2018年11月底，环迅支付曾卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件，诸多投资人在一家名为top500FX虚假交易平台交易后，环迅支付作为主要通道承担了80%左右的资金流出，因此该虚假交易平台以及支付公司均遭到投资人的举报。

　　此外，2016年10月，迅付信息科技有限公司福州分公司未按照央行《非金融机构支付服务管理办法》相关规定履行反洗钱义务，被人行福州支行处22万元罚款，并对1名相关责任人员处1.5万元罚款。

　　2017年8月，迅付信息科技有限公司因其违反支付业务规定，被央行上海总部没收违法所得28.57万元，并处以罚款150万元，共计178.57万元。

　　2018年8月，迅付信息科技有限公司因违反《反洗钱法》，以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定，被央行上海总部罚款170万。

　　被罚的主要原因包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。